주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 학장동 263-2 세명전기공업㈜ 본사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제25기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 끝. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권재기 | 1931-04-15 | 3년 | 재선임 | 세명전기공업㈜ 대표이사 |
좌동 | 건국중학교 | 한국 |
| 권철현 | 1968-02-11 | 3년 | 재선임 | 세명전기공업㈜ 전무이사 |
좌동 | 미국 ILLINOIS 주립대학교 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대현 | 1968-05-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이대현세무회계소장 | 좌동 | 부산 대학교 |
한국 |