주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 대동로188 (학장동) 세명전기공업㈜ 본사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제31기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 배당내역: 현금배당 1주당 80원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1 의안: 사내이사 권재기 선임의 건 제2-2 의안: 사내이사 권철현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권재기 | 1931-04-15 | 3년 | 재선임 | 세명전기공업㈜ 대표이사 |
좌동 | 건국중학교 졸업 |
대한 민국 |
| 권철현 | 1968-02-11 | 3년 | 재선임 | 세명전기공업㈜ 대표이사 |
좌동 | 건국대학교 법학과졸업 미국ILLINOIX주립대 경영학석사학위취득 |
대한 민국 |