정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,132 | - 매출액 | 16,636 | |
| - 부채총계 | 9,760 | - 영업이익 | 3,390 | ||
| - 자본금 | 7,623 | - 당기순이익 | 3,154 | ||
| - 자본총계 | 63,372 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,219,680,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제33기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1의안:사내이사 권재룡 선임의 건 제2-2의안:사외이사 김홍찬 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1의안: 감사 이대현 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 임원보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재룡 | 1934-03 | 3 | 재선임 | 현.세명전기공업㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍찬 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 전.한국고등과학연구원 현.고려대학교 수학교육과 교수 현.세명전기공업㈜ 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현.이대현 세무회계소장 현.세명전기공업㈜ 감사 |