주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업㈜ 본사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제34기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 배당내역: 현금배당 1주당 80원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권재기 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권철현 선임의 건 제3호 의안: 임원보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재기 | 1931-04 | 3년 | 재선임 | 건국중학교 졸업 세명전기공업㈜ 대표이사 |
| 권철현 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 법학교 졸업 미국 ILLINOIS주립대 경영학 석사학위취득 세명전기공업㈜ 대표이사 |