주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 109-2 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제25기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안종필 | 1947-12-26 | 2 | 신규선임 | 자동차부품산업진흥재단 전문위원 | (주)수산중공업 부사장 | 연세대학교 금속재료(대학원) | 대한민국 |