주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 109-2 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제26기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 (신규선임: 상근이사1명) (재 선 임: 상근이사1명, 사외이사1명) ③제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -감사선임 세부내역은 추후 확정시 공시할 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정석현 | 1952-05-29 | 2 | 재선임 | 석원산업(주) 회장 | (주)수산중공업 대표이사 회장 | 한양대 기계공학과 | 대한민국 |
| 황현규 | 1950-03-04 | 2 | 신규선임 | 한국남동발전주식회사 | (주)수산중공업 부사장 | 전북대학교 기계과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진념 | 1940-12-02 | 2 | 재선임 | 부총리겸 재정경제부 장관 | 삼정KPMG 고문 | 한양대 경제학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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