주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 109-2 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 및임<보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제28기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 2명 선임 (정석현, 황현규) ④제4호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 1명 선임 (김명곤) ⑤제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정석현 | 1952-05-29 | 2 | 재선임 | 석원산업(주) 회장 | (주)수산중공업 회장 | 한양대 기계공학과 | 대한민국 |
| 황현규 | 1950-03-04 | 2 | 재선임 | 한국남동발전주식회사 | (주)수산중공업 대표이사 | 전북대학교 기계과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명곤 | 1949-09-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK에너지 사장 | - | 서울대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 가스기기 제작, 설치, 판매 자동식소화기 제작, 설치, 판매 |
향후 가스기기 관련 제품의 판매가능성 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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