주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 109-2 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제29기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의건 [사내이사 후보자 1명(김병현), 사외이사 후보자 1명(선우명호)] ③제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병현 | 1968-12-01 | 2 | 신규선임 | 매일유업(주) 이사 | (주)수산중공업 경영기획 본부장 | 아주대 불어불문학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선우명호 | 1953-03-30 | 2 | 신규선임 | - GM연구소 연구원 - 한국자동차공학회 회장 |
한양대학교 교수(경영부총장) | 한양대 전기공학 | 대한민국 |