정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 133,368 | - 매출액 | 114,969 | |
| - 부채총계 | 43,811 | - 영업이익 | 7,497 | ||
| - 자본금 | 25,226 | - 당기순이익 | 5,970 | ||
| - 자본총계 | 89,556 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,600 | - 매출액 | 104,846 | |
| - 부채총계 | 35,376 | - 영업이익 | 6,949 | ||
| - 자본금 | 25,226 | - 당기순이익 | 4,730 | ||
| - 자본총계 | 86,234 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 20 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 756,678,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재 선 임 - 사내이사 : 1명 신규선임 - 사외이사 : 3명, 감사위원 : 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건[사업목적 추가, 감사위원회 설립] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건[사내이사 1명, 사외이사 3명] → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건[감사위원 3명] → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.가의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(1,489원)를 사용하였습니다. - 상기 2.가의 종류주식은 우선주이며, 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 이사 ㈜수산중공업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이택곤 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | (현)천평회계법인 한국사업부 대표 | 주식회사 씨에느 컨설팅(이사) |
| 한준우 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 대한무역투자진흥공사 부사장 한국국제전시장(KINTEX) 사장 (현)연성대학교 교수 |
흥국화재해상보험㈜(사외이사) |
| 배대성 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | (현)한양대학교 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택곤 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)천평회계법인 한국사업부 대표 |
| 한준우 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한무역투자진흥공사 부사장 한국국제전시장(KINTEX) 사장 (현)연성대학교 교수 |
| 배대성 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한양대학교 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.건설기계 임대업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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