주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제33기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 [사내이사 후보자 1명(김병현)] [사외이사 후보자 3명(한준우,배대성,이택곤)] ③제3호 의안: 감사위원 선임의 건 [감사위원 후보자 3명(한준우,배대성,이택곤)] ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 이사 (현)㈜수산중공업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한준우 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 대한무역투자진흥공사 부사장 한국국제전시장(KINTEX) 사장 (현)연성대학교 교수 |
흥국화재해상보험㈜(사외이사) |
| 배대성 | 1960-07 | 2 | 재선임 | (현)한양대학교 교수 | - |
| 이택곤 | 1971-07 | 2 | 재선임 | (현)천평회계법인 한국사업부 대표 | ㈜비케이씨컨설팅 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한준우 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한무역투자진흥공사 부사장 한국국제전시장(KINTEX) 사장 (현)연성대학교 교수 |
| 배대성 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한양대학교 교수 |
| 이택곤 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)천평회계법인 한국사업부 대표 |