주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> ①제1호 의안: 제34기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 [사내이사 후보자 3명(정석현, 이 종, 안경기)] ③제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | (현)㈜수산중공업 회장 및 대표이사 |
| 이 종 | 1955-10 | 2 | 재선임 | (현)㈜수산중공업 부사장 |
| 안경기 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | (현)㈜수산중공업 경영지원실장 (전)디와이㈜전무이사, 대우중공업 |