주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 <부의안건> ① 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김병현 - 중임 제2-2호 의안 :사외이사 진재종 - 신임 제2-3호 의안 :사외이사 최연식 - 신임 제2-4호 의안 :사외이사 정희균 - 신임 ③ 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 진재종 - 신임 제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 - 신임 제3-3호 의안 : 사외이사 정희균 - 신임 ④ 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 매일유업(주)이사 現) (주)수산중공업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진재종 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | -대우중공업 마케팅 -두산및밥켓 통합조직 상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무/자문 -JCUBE GLOBAL 대표 |
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| 최연식 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | -삼정회계법인 공인회계사 -기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수 |
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| 정희균 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진재종 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대우중공업 마케팅 -두산및밥켓 통합조직 상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무/자문 -JCUBE GLOBAL 대표 |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼정회계법인 공인회계사 -기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수 |
| 정희균 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업 - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산 시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업 |
자회사에게 경영자문 또는 연구시스템등 연구용역 지원, 자회사와 공동 연구활동 또는 쉐어드서비스 예상 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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