정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-05-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-04-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원 선임을 위한 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 3호 의안 사외이사 선임의건 제 4호 의안 감사위원 선임의건 |
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사외이사 선임의건 감사위원 선임의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 정관 제5조 발행예정 주식의 총수 변경 (육억주 → 일억이천만주) 1-2호 의안 : 정관 제6조 일주의 금액 변경 (일백원 → 오백원) 제 2호 의안 : 주식(액면) 병합 결정의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규) 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원표 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | (주)GS 칼텍스 부사장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원표 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)GS 칼텍스 부사장 |