정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,785 | - 매출액 | 181,256 | |
| - 부채총계 | 56,287 | - 영업이익 | 26,119 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 21,524 | ||
| - 자본총계 | 207,497 | *주당순이익(원) | 2,392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 900,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 감사위원겸 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제38기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) ☞원안대로 승인 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류종우 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 권오달 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이광준 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3년 | 재선임 | (주)삼보판지 부회장(전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현) |
| 권오달 | 1938-03 | 3년 | 재선임 | (주)대림제지 부회장 (현) |
| 이광준 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | (주)한청판지 상무 (전) (주)대림제지 전무 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경환 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경환 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현) |