정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,461 | - 매출액 | 187,353 | |
| - 부채총계 | 50,534 | - 영업이익 | 29,201 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 24,406 | ||
| - 자본총계 | 246,927 | *주당순이익(원) | 2,739 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,462 | - 매출액 | 187,353 | |
| - 부채총계 | 50,524 | - 영업이익 | 29,198 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 24,416 | ||
| - 자본총계 | 246,938 | *주당순이익(원) | 2,741 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 880,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원겸 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 박원표 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원표 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 GS칼텍스 부사장(전) 대림제지 사외이사(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원표 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 졸업 GS칼텍스 부사장(전) 대림제지 감사위원(현) |