주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 누읍동 7번지 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건1) 보고사항 : 감사보고,영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 29기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의건 1주당 예정배당금(율) :50원 (액면가 대비 10%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 제3-1호 의안: 권오달 사내이사 재선임 건 제3-2호 의안: 류종규 사내이사 재선임 건 제3-3호 의안: 류종우 사내이사 신규선임 건 제3-4호 의안: 정용준 사외이사 신규선임 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종우 | 1944-03-29 | 3년 | 신규선임 | - 창원제지 대표 - 삼보판지 대표이사 |
- (주)삼보판지 부회장 - (주)동진판지 부회장 - (주)한청판지 부회장 - (주)삼화판지 부회장 |
한양대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |
| 권오달 | 1938-03-03 | 3년 | 재선임 | -창원제지 전무 -대림제지 대표이사 |
-대림제지 부회장 | 건국대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 류종규 | 1953-02-05 | 3년 | 재선임 | -삼보판지 부사장 -대림제지 대표이사 |
-고려제지 부회장 | 중앙대학교 국제경영대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용준 | 1975-11-20 | 3년 | 신규선임 | TMI Korea 컨설턴트 | 한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 | 한국외국어대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐기물 관련 사업 | 사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.지류제조및 판매업 2.물품매도 확약서 발행업 3.위 각항에 부대되는 사업일체 |
1.지류제조및 판매업 2.물품매도 확약서 발행업 3.폐기물수집및처리업 4.위 각항에 부대되는 사업일체 |
폐기물 수집처리업 허가업 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |