정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 100,891 | - 매출액 | 76,851 | |
| - 부채총계 | 19,739 | - 영업이익 | 13,609 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 12,614 | ||
| - 자본총계 | 81,152 | *주당순이익(원) | 1,402 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 450,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 권오달 사내이사 : 류종규 사내이사 : 류종우 사외이사 : 정용준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제29기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 1주당 예정배당금(율) : 50원 (액면가대비 10%) -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 사업목적추가 : 폐기물수집및처리업 -원안대로 승인 제3호 의안 : 제3-1호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 건 제3-2호 의안 : 류종규 사내이사 재선임 건 제3-3호 의안 : 류종우 사내이사 신규선임 건 제3-4호 의안 : 정용준 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종우 | 1944-03-29 | 3년 | 신규선임 | -창원제지 대표-(주)삼보판지 대표이사 | - (주)삼보판지 부회장 - (주)동진판지 부회장 - (주)한청판지 부회장 - (주)삼화판지 부회장 |
한양대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |
| 권오달 | 1938-03-03 | 3년 | 재선임 | -창원제지 전무-(주)대림제지 대표이사 | -(주)대림제지 부회장 | 건국대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 류종규 | 1953-02-05 | 3년 | 재선임 | -(주)삼보판지 부사장 -(주)대림제지 대표이사 |
-(주)고려제지 부회장 | 중앙대학교 국제경영대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용준 | 1975-11-20 | 년3 | 신규선임 | TMI Korea 컨설턴트 | 한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 | 한국외국어대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐기물 관련 사업 | 사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.지류제조및 판매업 2.물품매도 확약서 발행업 3.위 각항에 부대되는 사업일체 |
1.지류제조및 판매업 2.물품매도 확약서 발행업 3.폐기물수집및처리업 4.위 각항에 부대되는 사업일체 |
폐기물 수집처리업 허가업 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |