주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 31기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 류창승(사내이사) 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 맹중길(감사) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류창승 | 1975-07-18 | 3 | 재선임 | ACNielsen Korea (주)대림제지 이사 |
(주)대림제지대표이사 | 서울대 경영학 석사 (Executive MBA) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 맹중길 | 1943-11-23 | 3 | 재선임 | 상근 | 창원제지 | 한청판지전무이사 | 국민대학졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대 및 매매업 골판지, 골판지 상자 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |