정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,820 | - 매출액 | 57,374 | |
| - 부채총계 | 15,856 | - 영업이익 | 4,020 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 6,463 | ||
| - 자본총계 | 93,964 | *주당순이익(원) | 718 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 450,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사-류창승 상근감사-맹중길 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 제31기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 1주당 예정배당금:50원 (액면대비 10%) -원안대로 승인 제 2호의안 : 정관 일부변경의 건 사업목적의 추가 : 부동산 임대 및 매매업 골판지,골판지 상자 제조 및 판매업 이사 및 감사의 수: 당회사의 감사는 1명으로 한다. -원안대로 승인 제 3호의안 : 이사선임 (사내이사) 류창승 사내이사 재선임 건 -원안대로 승인 제 4호의안 : 감사선임 (상근감사) 맹중길 상근감사 재선임 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | -ACNielsen Korea -대림제지 이사 -대림제지대표이사(현) -한청판지대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹중길 | 1943-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | -창원제지 -한청판지 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대 및 매매업 골판지, 골판지 상자 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |