주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [주주제안] 1주당 예정배당금(율):100원 (액면 가대비 20%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 : 부동산 개발업 [주주제안] 일주의 금액 변경 : 주당 100원 이사, 이사회, 감사 변경 : 감사 삭제, 감사위 원회 신설 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 건 제3-2호 의안 : 류종우 사내이사 재선임 건 제3-3호 의안 : 류종규 사내이사 재선임 건 제3-4호 의안 : 정용준 사외이사 재선임 건 제3-5호 의안 : 이수민 사외이사 신규선임 건 제3-6호 의안 : 윤정희 사외이사 신규선임 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 정용준 사외이사 신규선임 건 제4-2호 의안 : 이수민 사외이사 신규선임 건 제4-3호 의안 : 윤정희 사외이사 신규선임 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오달 | 1938-03 | 3 | 재선임 | (주)대림제지 부회장 |
| 류종우 | 1944-03 | 3 | 재선임 | (주)삼보판지 부회장 |
| 류종규 | 1953-02 | 3 | 재선임 | (주)고려제지 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용준 | 1975-11 | 3 | 재선임 | TMI Korea 컨설턴트 | - |
| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | (주)휴셋 연구소장 | - |
| 윤정희 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | (주)인프라웨어 재무팀 팀장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용준 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | TMI Korea 컨설턴트 |
| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)휴셋 연구소장 |
| 윤정희 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)인프라웨어 재무팀 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 지류, 제조 및 판매업 2) 물품매도 확약서 발행업 3) 폐기물수집및처리업 4) 부동산 임대 및 매매업 5) 골판지,골판지 상자 제조 및 판매업 6) 위 각 항에 부대되는 사업일체 |
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1) 지류, 제조 및 판매업 2) 물품매도 확약서 발행업 3) 폐기물수집및처리업 4) 부동산 임대 및 매매업 5) 부동산 개발업 6) 골판지,골판지 상자 제조 및 판매업 7) 위 각 항에 부대되는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |