정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,376 | - 매출액 | 54,737 | |
| - 부채총계 | 22,747 | - 영업이익 | -1,647 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | -11,847 | ||
| - 자본총계 | 81,628 | *주당순이익(원) | -1,316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 3명 (재선임) 사외이사 : 1명 (재선임) 사외이사 : 2명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 32기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서, 이 익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제1-2호 의안 : [주주제안] 이익잉여금 처분 (1주당 예정배당금(율) : 100원 (액면가대비 20%)) -부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 : 부동산 개발업 -원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사, 이사회, 감사 변경 : 감사 삭 제, 감사위원회 신설 -원안대로 승인 제2-3호 의안 : [주주제안] 일주의 금액 변경 : 주당 100원 -부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 : 류종우 사내이사 재선임 건 -원안대로 승인 제3-3호 의안 : 류종규 사내이사 재선임 건 -원안대로 승인 제3-4호 의안 : 정용준 사외이사 재선임 건 -원안대로 승인 제3-5호 의안 : 이수민 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 제3-6호 의안 : 윤정희 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 정용준 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 제4-2호 의안 : 이수민 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 제4-3호 의안 : 윤정희 사외이사 신규선임 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오달 | 1938-03 | 3년 | 재선임 | -삼원제지 전무이사 -(주)대림제지 대표이사 -(주)대림제지 부회장 |
| 류종우 | 1944-03 | 3년 | 재선임 | -창원제지 대표이사 -삼보판지 대표이사 -(주)삼보판지 부회장 -(주)동진판지 부회장 -(주)한청판지 부회장 -(주)삼화판지 부회장 |
| 류종규 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | -삼보판지 부사장 -(주)대림제지 대표이사 -(주)고려제지 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용준 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교사 -TMI Korea 컨설턴트 |
- |
| 이수민 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 졸업 -서울대학교 경영대학원 졸업 -현대경제연구원 인재개발원 기획팀 -(주)현대자동차 교육기획팀 -(주)휴셋 연구소장 -에스엠앤제이파트너스 대표 |
- |
| 윤정희 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 졸업 -삼정회계법인 감사본부 세무사 -(주)인프라웨어 전략기획팀 팀장 -(주)인프라웨어 재무팀 팀장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용준 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교사 -TMI Korea 컨설턴트 |
| 이수민 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 졸업 -서울대학교 경영대학원 졸업 -현대경제연구원 인재개발원 기획팀 -(주)현대자동차 교육기획팀 -(주)휴셋 연구소장 -에스엠앤제이파트너스 대표 |
| 윤정희 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 졸업 -삼정회계법인 감사본부 세무사 -(주)인프라웨어 전략기획팀 팀장 -(주)인프라웨어 재무팀 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |