주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주주총회의 결의 방법 제2-2호 의안 : 이사의 수 제2-3호 의안 : 이사의 선임 제2-4호 의안 : 이사회 내 위원회 제2-5호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류동원 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | (주)삼보판지 대표이사 |