주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총3명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(류창승) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(오혁) 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유경수) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 선임(오혁) 3-2호 의안 : 감사위원 선임(유경수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | (주)대림제지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 | - |
| 유경수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 진회계법인 회계사(이사) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 |
| 유경수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진회계법인 회계사(이사) |