정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,465 | - 매출액 | 90,533 | |
| - 부채총계 | 76,845 | - 영업이익 | 4,504 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | -453 | ||
| - 자본총계 | 126,620 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,756 | - 매출액 | 118,019 | |
| - 부채총계 | 108,541 | - 영업이익 | 4,980 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,254 | ||
| - 자본총계 | 130,215 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명(재선임) 사외이사: 2명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (류창승) ☞원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (오혁) ☞원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (유경수) ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원 선임(오혁) ☞원안대로 승인 3-2호 의안: 감사위원 선임(유경수) ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | (주)대림제지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 광장(Lee & Ko)변호사 | - |
| 유경수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 진회계법인 회계사(이사) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 광장(Lee & Ko)변호사 |
| 유경수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진회계법인 회계사(이사) |