정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 정관일부변경 사업목적 추가 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 3호의안(정관일부변경) | 화장품 유통 및 판매업 | 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산사 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -제35기 감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 35기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임 제 4-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 제 4-3호 의안 : 정용준 사외이사 재선임 제 4-4호 의안 : 정양현 사외이사 신규선임 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제 5-1호 의안 : 정용준 감사위원 재선임 제 5-2호 의안 : 정양현 감사위원 신규선임 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3 | 재선임 | (주)삼보판지 부회장 (전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현) |
| 권오달 | 1938-03 | 3 | 재선임 | (주)대림제지 부회장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용준 | 1975-11 | 3 | 재선임 | -TMI Korea 컨설턴트 -현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 |
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| 정양현 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 법무법인 하우 대표변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용준 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -TMI Korea 컨설턴트 -현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 |
| 정양현 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 하우 대표변호사 |