주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제41조의5(감사위원회의 직무) 제4항 개정 제2-2호 의안 : 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 장병우(사내이사) 제3-2호 의안 : 후보 김호진(기타비상무이사) 제3-3호 의안 : 후보 유종상(사외이사) 제3-4호 의안 : 후보 서동범(사외이사) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보 유종상(사외이사) 제4-2호 의안 : 후보 서동범(사외이사) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병우 | 1946-11 | 1 | 재선임 | - 前 OTIS엘리베이터 대표이사 - 現 현대엘리베이터 대표이사 |
| 김호진 | 1962-05 | 1 | 재선임 | - 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유종상 | 1948-08 | 1 | 재선임 | - 前 국무조정실 기획차장(차관급) - 前 명지대학교 행정학과 초빙교수 |
해당사항 없음 |
| 서동범 | 1973-04 | 1 | 재선임 | - 前 카무르인베스트먼트 PE본부 상무 - 現 이음프라이빗에쿼티(주) 부대표 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유종상 | 1948-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 국무조정실 기획차장(차관급) - 前 명지대학교 행정학과 초빙교수 |
| 서동범 | 1973-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 카무르인베스트먼트 PE본부 상무 - 現 이음프라이빗에쿼티(주) 부대표 |