정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,287,650 | - 매출액 | 1,993,701 | |
| - 부채총계 | 1,452,373 | - 영업이익 | 135,285 | ||
| - 자본금 | 123,163 | - 당기순이익 | 79,001 | ||
| - 자본총계 | 835,277 | *주당순이익(원) | 3,801 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,698,597 | - 매출액 | 1,706,857 | |
| - 부채총계 | 822,793 | - 영업이익 | 179,180 | ||
| - 자본금 | 123,163 | - 당기순이익 | 101,061 | ||
| - 자본총계 | 875,804 | *주당순이익(원) | 4,103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,316,256,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> * 제1호 의안 : 제34기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 :제41조의5(감사위원회의 직무) 제4항 개정 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 :이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 → 부결 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 :후보 장병우(사내이사) → 원안대로 승인 -제3-2호 의안 :후보 김호진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 -제3-3호 의안 :후보 유종상(사외이사) → 원안대로 승인 -제3-4호 의안 :후보 서동범(사외이사) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안 :후보 유종상 → 원안대로 승인 -제4-2호 의안 :후보 서동범 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병우 | 1946-11 | 1 | 재선임 | - 前 OTIS엘리베이터 대표이사 - 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사 |
| 김호진 | 1962-05 | 1 | 재선임 | - 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유종상 | 1948-08 | 1 | 재선임 | - 前 국무조정실 기획차장(차관급) - 前 명지대학교 행정학과 초빙교수 |
해당사항 없음 |
| 서동범 | 1973-04 | 1 | 재선임 | - 前 카무르인베스트먼트 PE본부 상무 - 現 이음프라이빗에쿼티(주) 부대표 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유종상 | 1948-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 국무조정실 기획차장(차관급) - 前 명지대학교 행정학과 초빙교수 |
| 서동범 | 1973-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 카무르인베스트먼트 PE본부 상무 - 現 이음프라이빗에쿼티(주) 부대표 |