정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-31 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안 :후보 송승봉(사내이사) 제1-2호 의안 :후보 최석규(사내이사) |
1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안 :후보 송승봉(사내이사) 제1-2호 의안 :후보 최석규(사내이사) 제1-3호 의안 :후보 서창진(사외이사) - 제2호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 서창진 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-09-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 후보 송승봉(사내이사) 제1-2호 의안 : 후보 최석규(사내이사) 제1-3호 의안 : 후보 서창진(사외이사) - 제2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 서창진 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 신임 이사의 임기는 2021년 정기주주총회 종결시까지임. | |||
| ※ 관련공시 | 2019-07-31 주주총회소집결의 2019-07-31 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승봉 | 1954-08 | 1.5 | 신규선임 | - 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사 - 現 현대엘리베이터 제조·R&D·미래혁신부문장 |
| 최석규 | 1966-10 | 1.5 | 신규선임 | - 前 현대엘리베이터 CHO - 現 현대엘리베이터 서비스사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창진 | 1958-08 | 1.5 | 신규선임 | - 前 한양대학교 경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창진 | 1958-08 | 1.5 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 한양대학교 경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |