주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 부암동 201(서울미술관) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제31기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남승우 | 1952-05-13 | 3 | 재선임 | -㈜풀무원 대표이사 | -㈜풀무원대표이사 | -연세대학교 대학원 식품생물공학 박사 | 대한민국 |
| 이규석 | 1952-03-08 | 3 | 재선임 | -풀무원 DTC(Direct To Consumer)부문장 -포미다(중국)유한공사 대표 |
-풀무원 DTC(Direct To Consumer)부문장 -포미다(중국)유한공사 대표 |
-한양대학교 정치학 석사 | 대한민국 |
| 유창하 | 1954-06-05 | 3 | 신규선임 | -㈜풀무원 재무담당 부사장/ Holding Corporate Office 장(2005.12~2010.02) -풀무원건강생활㈜ 대표이사(2010.07~2014.07) |
-㈜풀무원 전략경영원장 | -서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성영훈 | 1960-01-02 | 3 | 재선임 | -대검찰청 공판송무부장(2011) -광주지방검찰청검사장(2010) -법무부 법무실장(2009) |
-법무법인 태평양 고문 | -연세대학교 법과대학원 석사 -연세대학교 법과대학원 박사과정 수료 |
대한민국 |