주주총회소집 결의
| 자회사인 | 풀무원식품(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 광평로 280(수서동) 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 -제 1 호 의안 제7기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제 2 호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -제 3 호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -제 4 호 의안 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다. -자회사명 : 풀무원식품(주) -자산총액 비중 : 55.8%(2013년말 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원무 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려대학교 법학과 -풀무원 바른마음경영실장 |