정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 975,951 | - 매출액 | 1,846,488 | |
| - 부채총계 | 645,598 | - 영업이익 | 39,533 | ||
| - 자본금 | 19,045 | - 당기순이익 | 12,200 | ||
| - 자본총계 | 330,353 | *주당순이익(원) | 5,456 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 395,929 | - 매출액 | 64,501 | |
| - 부채총계 | 97,461 | - 영업이익 | 22,990 | ||
| - 자본금 | 19,045 | - 당기순이익 | 18,974 | ||
| - 자본총계 | 298,467 | *주당순이익(원) | 5,095 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,020 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,798,607,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외이사 3명) → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 주주총회 의안심의 시 의장 제안으로 기존 원안에 추가적으로 '퇴직금 지급 제한' 조항 추가 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효율 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -서강대학교 철학 -현)풀무원 NFB (Natural Food & Beverage) Region CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종원 | 1960-11 | 3 | 재선임 | -University of Illinois Ph.D -현)고려대학교 교수 |
- |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 석사 -University of Illinois Ph.D -프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사 (2011.6-2013.4) -저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원 (2011.10-2013.4) -IMM Private Equity 자문위원 (2011.6-2013.4) -사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 (2012.12-2013.4) -현)서울대학교 경영대학 교수 -현)증권선물위원회 감리위원회 위원 -현)증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원 -현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |
-현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |
| 김영준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) -춘천지방검찰청 차장검사 (2009.9- 2010.8) -수원지방검찰청 제1차장검사 (2010.8-2011.8) -법무연수원 연구위원 (2011.8-2012.7) -서울고등검찰청 공판부장(2012.7-2013.4) -서울고등검찰청 차장검사(2013.4-2013.12) -창원지방검찰청 검사장 (2013.12-2015.2) -법무부 출입국.외국인 정책본부장 (2015.2-2015.12) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종원 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Illinois Ph.D -현)고려대학교 교수 |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학 석사 -University of Illinois Ph.D -프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사 (2011.6-2013.4) -저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원 (2011.10-2013.4) -IMM Private Equity 자문위원 (2011.6-2013.4) -사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 (2012.12-2013.4) -현)서울대학교 경영대학 교수 -현)증권선물위원회 감리위원회 위원 -현)증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원 -현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |