주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-06-16 | 16 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 337(대치동) 푸르지오밸리, 밸리홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 결의사항 o 제1호 의안 : 이사 선임의 건 o 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-05-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화준 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | -현) kt 자문역 (2016.01 ~ 현재) -kt 창조경제추진단 금융컨버전스 tf (2015.09 ~ 2015.12) -ktcapital 대표이사 (2014.03 ~ 2015.08) -ktcapital 경영지원본부장 (2013.02 ~ 2014.02) -bccard cfo (2012.02 - 2013.02) -kt 자금담당 상무 (2010.01 ~ 2012.02) -Indiana University Ph.D |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화준 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) kt 자문역 (2016.01 ~ 현재) -kt 창조경제추진단 금융컨버전스 tf (2015.09 ~ 2015.12) -ktcapital 대표이사 (2014.03 ~ 2015.08) -ktcapital 경영지원본부장 (2013.02 ~ 2014.02) -bccard cfo (2012.02 - 2013.02) -kt 자금담당 상무 (2010.01 ~ 2012.02) -Indiana University Ph.D |
| 원철우 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) business consultant (2015.04 ~ 현재 ) -대한상공회의소 중소기업경영 자문단 자문위원 (2013.04 ~ 2015.03) -ATMI 아시아 회장 (2011.12 ~ 2013.04) -듀폰코리아 사장 (2005.01~2011.11) -서울대학교 재료공학 학사 |