주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집 서울) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁희 | 1956-05 | 3 | 재선임 | -충남대학교 경영학과 -전) 현대건설 근무 -현) 이씨엠디 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원철우 | 1952-05 | 3 | 재선임 | -듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 -듀폰 코리아 사장 -ATMI 아시아 회장 -현) Business Consultant |
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| 윤장배 | 1951-11 | 3 | 재선임 | -농림부 농업통상정책관(차관보) -대통령비서실 농어촌비서관 -농수산물유통공사 사장 -현)한경대학교 산학협력단 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원철우 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 -듀폰 코리아 사장 -ATMI 아시아 회장 -현) Business Consultant |