주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집 서울) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기타비상무이사로 신규선임되는 남승우는 (주)풀무원 사내이사직은 임기만료로 퇴임하며, 기타비상무이사직에 신규로 취임하고자함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승우 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜풀무원 사내이사 -前 ㈜풀무원 대표이사 |
| 이상부 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜풀무원 전략경영원장 -前 ㈜이씨엠디 사업지원실장 |
| 이우봉 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | -現 NFB리젼 전략경영원장 -前 풀무원식품㈜ 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | -現 IBK 투자증권 PE본부, 이사 -前 케이클라비스 대표이사 |
주)트윈세이버 기타비상무이사 |