정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,103,029 | - 매출액 | 2,238,115 | |
| - 부채총계 | 727,199 | - 영업이익 | 53,473 | ||
| - 자본금 | 19,045 | - 당기순이익 | 30,407 | ||
| - 자본총계 | 375,830 | *주당순이익(원) | 10,339 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 406,315 | - 매출액 | 73,165 | |
| - 부채총계 | 102,486 | - 영업이익 | 20,272 | ||
| - 자본금 | 19,045 | - 당기순이익 | 12,180 | ||
| - 자본총계 | 303,828 | *주당순이익(원) | 3,270 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,153 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,293,916,125 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -기타비상무이사로 신규선임된 남승우는 (주)풀무원 사내이사직은 임기만료로 퇴임하며, 기타비상무이사직에 신규로 취임함 -제4호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승우 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜풀무원 기타비상무이사 -前 ㈜풀무원 대표이사 |
| 이상부 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜풀무원 전략경영원장 -前 ㈜이씨엠디 사업지원실장 |
| 이우봉 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | -現 NFB리젼 전략경영원장 -前 풀무원식품㈜ 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | -現 IBK 투자증권 PE본부, 이사 -前 케이클라비스 대표이사 |
주)트윈세이버 기타비상무이사 |