주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-5 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009년 2월 4일 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지창수 | 1935-10-16 | 3년 | 재선임 | 국세청 차장 역임 사단법인 세우회 회장 역임 '87.10.02 사장 취임 '98.03.01 회장 취임 |
회장 | 서울대학교 상학과 졸 | 한국 |
| 지용석 | 1964-03-29 | 3년 | 재선임 | (주)국제에스터 대표이사 '03.03.21 기획이사 취임 |
사장 | 연세대학교 의학과 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지장훈 | 1964-10-19 | 3년 | 재선임 | (현)강동연세 이비인후과 원장 | 사외이사 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 한국 |