주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 상개동 610-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 : 주성호) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 : 이세장) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주성호 | 1960-06-16 | 3년 | 신규선임 | 한국알콜산업(주) 생산부장 | 한국알콜산업(주) 공장장 | 영남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세장 | 1936-09-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) 서울신탁은행 이사 (전) 대현기공주식회사 회장 |
(현) 한국알콜산업(주) 감사 | 서울대학교 상학과 졸 | 대한민국 |