주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 상개로 66 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(3명) . 제3-1-1호 : 이사 현경식 선임의 건 . 제3-1-2호 : 이사 이병태 선임의 건 . 제3-1-3호 : 이사 이종익 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(2명) . 제3-2-1호 : 이사 지용석 선임의 건 . 제3-2-2호 : 이사 강성우 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) . 제3-3-1호 : 감사위원 현경식 선임의 건 . 제3-3-2호 : 감사위원 이병태 선임의 건 . 제3-3-3호 : 감사위원 이종익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 현)한국알콜산업(주) 대표이사 현)(주)이엔에프테크놀로지 대표이사 전)국제에스터(주) 대표이사 |
| 강성우 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 현)한국알콜산업(주) 경영관리본부장 현)(주)케이씨엔에이 부사장 전)창진실업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 현)(주)코센 상무 전)매일경제 국제부, 정치부 기자 |
(주)코센(상무이사) |
| 이병태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 현)이병태세무회계사무소 대표 전)파주세무서장 |
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| 이종익 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 현)관세법인 스카이브릿지 관세무역연구원장 전)서울세관 통관국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)(주)코센 상무 전)매일경제 국제부, 정치부 기자 |
| 이병태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)이병태세무회계사무소 대표 전)파주세무서장 |
| 이종익 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)관세법인 스카이브릿지 관세무역연구원장 전)서울세관 통관국장 |