정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,037 | - 매출액 | 181,800 | |
| - 부채총계 | 54,598 | - 영업이익 | 11,682 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 9,304 | ||
| - 자본총계 | 186,440 | *주당순이익(원) | 452 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,919 | - 매출액 | 186,291 | |
| - 부채총계 | 67,882 | - 영업이익 | 12,927 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 11,619 | ||
| - 자본총계 | 190,036 | *주당순이익(원) | 565 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,029,029,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ○ 제1호 의안 : 제31기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 . 제3-1-1호 : 사외이사 현경식 선임의 건 . 제3-1-2호 : 사외이사 이병태 선임의 건 . 제3-1-3호 : 사외이사 이종익 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 . 제3-2-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건 . 제3-2-2호 : 사내이사 강성우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 . 제3-3-1호 : 감사위원 현경식 선임의 건 . 제3-3-2호 : 감사위원 이병태 선임의 건 . 제3-3-3호 : 감사위원 이종익 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
| 강성우 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 현) 한국알콜산업(주) 경영관리본부장(부사장) 현) 한국주류산업협회 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)코센 상무이사 전) 매일경제 국제부, 정치부 기자 |
(주)코센(상무이사) |
| 이병태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 현) 이병태세무회계사무소 대표 전) 파주세무서장 |
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| 이종익 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 현) 관세법인 스카이브릿지 관세무역연구원장 전) 서울세관 통관국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)코센 상무이사 전) 매일경제 국제부, 정치부 기자 |
| 이병태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 이병태세무회계사무소 대표 전) 파주세무서장 |
| 이종익 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 관세법인 스카이브릿지 관세무역연구원장 전) 서울세관 통관국장 |