주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 상개로 66(상개동) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (4명) *제 3-1-1호 : 이사 황상순 선임의 건 *제 3-1-2호 : 이사 이종익 선임의 건 *제 3-1-3호 : 이사 김도열 선임의 건 *제 3-1-4호 : 이사 현경식 선임의 건 -제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (4명) *제 3-2-1호 : 감사위원 황상순 선임의 건 *제 3-2-2호 : 감사위원 이종익 선임의 건 *제 3-2-3호 : 감사위원 김도열 선임의 건 *제 3-2-4호 : 감사위원 현경식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상순 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | (前)중부지방국세청 운영과장 (現)세무법인 해오름 대표세무사 |
(주) 녹십자MS 감사 |
| 이종익 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | (前)관세법인스카이브릿지 관세무역 연구원장 (現)법무법인 대륙아주 고문 |
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| 김도열 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | (前)국가관세종합정보망 운영연합회 대표 (現)한국면세점협회 이사장 |
한화자산운용(주) 사외이사 |
| 현경식 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | (前)매일경제 국제부, 정치부 기자 |
(주) 코센 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)중부지방국세청 운영과장 (現)세무법인 해오름 대표세무사 (現)(주) 녹십자MS감사 |
| 이종익 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)관세법인스카이브릿지 관세무역 연구원장 (現)법무법인 대륙아주 고문 |
| 김도열 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)국가관세종합정보망 운영연합회 대표 (現)한국면세점협회이사장 (現)한화자산운용(주) 사외이사 |
| 현경식 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)매일경제 국제부,정치부 기자 (現)(주) 코센부사장 |