정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,496 | - 매출액 | 183,824 | |
| - 부채총계 | 48,282 | - 영업이익 | 17,801 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 24,073 | ||
| - 자본총계 | 218,214 | *주당순이익(원) | 1,170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 305,869 | - 매출액 | 188,568 | |
| - 부채총계 | 67,045 | - 영업이익 | 19,377 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 30,088 | ||
| - 자본총계 | 238,824 | *주당순이익(원) | 1,462 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,029,029,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제33기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 . 제3-1-1호 : 사외이사 황상순 선임의 건 . 제3-1-2호 : 사외이사 이종익 선임의 건 . 제3-1-3호 : 사외이사 김도열 선임의 건 . 제3-1-4호 : 사외이사 현경식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 . 제3-2-1호 : 감사위원 황상순 선임의 건 . 제3-2-2호 : 감사위원 이종익 선임의 건 . 제3-2-3호 : 감사위원 김도열 선임의 건 . 제3-2-4호 : 감사위원 현경식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상순 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | (前)중부지방국세청 운영과장 (現)세무법인 해오름 대표세무사 |
(주) 녹십자MS 감사 |
| 이종익 | 1955-08 | 3 | 재선임 | (前)관세법인스카이브릿지 관세무역 연구원장 (現)법무법인 대륙아주 고문 |
- |
| 김도열 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | (前)국가관세종합정보망 운영연합회 대표 (現)한국면세점협회 이사장 |
한화자산운용(주) 사외이사 |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (前)매일경제 국제부, 정치부 기자 |
(주) 코센 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)중부지방국세청 운영과장 (現)세무법인 해오름 대표세무사 (現)(주) 녹십자MS감사 |
| 이종익 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)관세법인스카이브릿지 관세무역 연구원장 (現)법무법인 대륙아주 고문 |
| 김도열 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)국가관세종합정보망 운영연합회 대표 (現)한국면세점협회이사장 (現)한화자산운용(주) 사외이사 |
| 현경식 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)매일경제 국제부,정치부 기자 (現)(주) 코센부사장 |