광전자(주) 주주총회소집 결의(2008.02.19)(16:21) · 광전자 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 전북 익산시 신흥동 802-12(당사 본점 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | ① 감사의 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | [부의사항] |
| | 1호 의안 : 제24기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) |
| | 승인 의 건 |
| | ※ 1주당 현금배당 예정액 : 25원 (시가배당률 |
| | 0.82%) |
| | 2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 19일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김영수 | 1937년 12월 21| 3| 재선임 | 해군본부 해군 | 광전자(주) | 캐나다 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무기 | 이사 | Saskatchwan | |
| | | | | 체계 담당관 | | 대학 | |
| | | | | 국방과학연구소| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 소장 | | | |
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