주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 전북 익산시 신흥동 802-12 (당사 본점 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 [부의사항] 1호 의안 : 제25기(2008.11~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2호 의안 : 정관 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5호 의한 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카지마 히로카즈 | 1939-06-14 | 3 | 재선임 | Kodenshi Corp(일본) 설립 한국고덴시(주) 설립 |
한국고덴시(주) 대표이사 | 일본 동경이과대학 이학부 물리학과 졸업 | 일본 |
| 나카지마 구니오 | 1967-05-26 | 3 | 재선임 | (주)나리지*온 대표이사 | 광전자(주) 대표이사 | 일본 교토산업대학 경영학부 졸업 | 일본 |
| 원종섭 | 1945-10-03 | 3 | 신규선임 | 제일제당 대표이사 | 한국고덴시(주)감사 | 서울대학교 행정학 석사 | 대한민국 |