정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제25 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 143,347백만원 | - 매출액(백만원) | 147,180백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 79,746백만원 | - 영업이익(백만원) | -3,605백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 7,517백만원 | - 당기순이익(백만원) | -15,644백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 63,601백만원 | * 주당순이익(원) | -1,055원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 ① 제1호의안 : 제25기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당은 없음) ☞ 원안대로 통과 ② 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호의안 : 2009년도 이사보수액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제5호의안 : 2009년도 감사보수액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카지마 히로카즈 | 1939-06-14 | 3 | 재선임 | Kodenshi Corp(일본) 설립 한국고덴시(주) 설립 |
한국고덴시(주)대표이사 | 일본 동경이과대학 이학부 물리학과 졸업 | 일본 |
| 나카지마 구니오 | 1967-05-26 | 3 | 재선임 | (주)나리지*온 대표이사 | 광전자(주)대표이사 | 일본 교토산업대학 경영학부 졸업 | 일본 |
| 원종섭 | 1945-10-03 | 3 | 신규선임 | 제일제당 대표이사 | 한국고덴시(주)감사 | 서울대학교 행정학 석사 | 대한민국 |