주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 전북 익산시 신흥동 802-12 (당사 본점 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1 감사의 감사보고 2 영업보고 3 외부감사인 선임보고 [부의사항] 1호 의안 : 제26기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2호 의안 : 정관 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건 4호 의안 : 감사 선임의 건 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카지마 나에 | 1971-02-12 | 3 | 신규선임 | KODENSHI CORP.(일본)근무 | 광전자 대련유한공사 동사장 심양중광전자유한공사 동사장 한국고덴시 사내이사 |
쿄토부립대학교 문학부 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 3 | 재선임 | 한국유통학회장 건교부 물류정책위원 공정위 경쟁국 자문위원 농협유통 비상임이사 |
연세대 경영대학교수 | 미국 신시네티대학교 (박사) 마케팅전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원종섭 | 1945-10-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 제일제당 대표이사 | 광전자 주식회사 기타비상무이사 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |