주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 어양동 513-5번지 EY Center 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안. 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안. 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카지마 히로카즈 |
1939-06-14 | 3 | 재선임 | Kodenshi Corp(일본) 설립 한국고덴시(주) 설립 |
광전자주식회사 대표이사 | 일본 동경이과대학 이학부 물리학과 졸업 | 일본 |