정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 338,082 | - 매출액 | 323,122 | ||
| - 부채총계 | 107,876 | - 영업이익 | -38,213 | ||
| - 자본금 | 28,972 | - 당기순이익 | -42,130 | ||
| - 자본총계 | 230,207 | * 주당순이익(원) | -886 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 (나카지마 히로카즈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안. 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안 승인 - 제2호 의안. 정관 일부변경의 건 => 원안 승인 - 제3호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명) => 원안 승인 - 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건 => 원안 승인 - 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건 => 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2012-03-05) 주주총회소집공고 (2012-03-08) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카지마 히로카즈 | 1939-06-14 | 3 | 재선임 | Kodenshi Corp(일본) 설립 한국고덴시(주) 설립 |
광전자주식회사 대표이사 | 일본 동경이과대학 이학부 물리학과 졸업 | 일본 |