주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 어양동 513-5번지 EY Center 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제29기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 법정준비금 감액의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제5호의안 : 감사 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기정 | 1941-05-07 | 1 | 신규선임 | 광전자㈜ 대표이사 | 광전자㈜ 수석임원 AUT 대표이사 |
전북대학교 농업경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 안하룡 | 1973-04-08 | 1 | 신규선임 | KUS 법인장 | 광전자㈜ 해외영업부문장 | 충남대학교 재료공학과 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 3 | 재선임 | 한국유통물류정책학회 회장 | 연세대학교 교수 | 미국 The University of Cincinnati 경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석렬 | 1936-01-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전북은행 전무이사 한국고덴시 (주) 감사 |
- | 서울대학교 문리대 졸업 | 대한민국 |