주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자주식회사 EY Center 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기정 | 1941-05-07 | 1 | 재선임 | 광전자㈜ 수석임원 | 광전자㈜ 대표이사 | 전북대학교 농업경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 황태연 | 1959-09-02 | 1 | 신규선임 | 원광전자 대련유한공사 총경리 | ㈜원광전자 대표이사 | 전북대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이인호 | 1974-02-04 | 1 | 신규선임 | 광전자 비서실 팀장 | ㈜AUY 공동대표이사 | 전북대학교 경영학과 | 대한민국 |