정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,731,448 | - 매출액 | 3,927,554 | |
| - 부채총계 | 2,487,985 | - 영업이익 | 39,531 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 56,331 | ||
| - 자본총계 | 1,243,463 | *주당순이익(원) | 10,427 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,134,541 | - 매출액 | 3,563,456 | |
| - 부채총계 | 1,728,871 | - 영업이익 | 70,089 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 81,043 | ||
| - 자본총계 | 1,405,670 | *주당순이익(원) | 14,017 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,719,852,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(구동휘, 천정식) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(박소라) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임(2인) -제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 구동휘) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 선임 (후보 : 천정식) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인) (후보 : 박소라) ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 前 LS일렉트릭 상무 - 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무 - 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장 |
| 천정식 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜E1 대산기지장 - 前 ㈜E1 인천기지장 - 現 ㈜E1 기술운영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - 前 뉴욕대학교 회계학 박사 - 前 이화여자대학교 경영학부 조교수 - 現 이화여자대학교 경영학부 부교수 |
- KB저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 뉴욕대학교 회계학 박사 - 前 이화여자대학교 경영학부 조교수 - 現 이화여자대학교 경영학부 부교수 - 現 KB저축은행 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체 | - 사업영역 확대를 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |